Linda Liesum

Sachverständige für:

Wirtschaftskriminalität und Compliance

Kontakt

Wiesbadener Straße 7
65510 Idstein(Taunus)
Idstein, Deutschland

Kennzeichnungen

BDSF geprüfte/r Sachverständige/r Zertifiziert nach ISO/IEC 17024 Öffentlich Bestellte/r und vereidigte/r SV Zertifiziertes Sachverständigen-Büro (DIN EN ISO 9001)

Berufliche Qualifikation

Sachverständige für Wirtschaftskriminalität & Compliance
Zertifikatsregistrier-Nr.: 1-16-1041
Zertifizierungsstelle: European Certification EUCert CYF, Wales
 
Certified Fraud Examiner
Zertifizierungsstelle: Association of Certified Fraud Examiner, USA
 
Zertifizierte Qualitätsmanagementbeauftragte nach DIN EN ISO 9001:2015
Zertifikatsregistrier-Nr.: PC16205-639
Zertifizierungsstelle: DEKRA Certification GmbH, Stuttgart
 
Zertifizierte Fachkraft für Datenschutz
Zertifikatsregistrier-Nr.:PC18901-652
Zertifizierungsstelle: DEKRA Certification GmbH, Stuttgart
 
Zertifizierte Datenschutzauditorin
Zertifikatsregistrier-Nr.: PC20914-016
Zertifizierungsstelle: DEKRA Certification GmbH, Stuttgart
 
Zertifizierte Geldwäschebeauftragte
Zertifikatsregistrier-Nr.: 3234065
Zertifizierungsstelle: TÜV Rheinland – PersCert TÜV
 
Sachverständige
(Europ. Institut FIB), Basel
 
Bankfachwirtin
(Industrie- und Handelskammer, Frankfurt)

 

Referentin Projektmanagement

(WBS Training AG), Wiesbaden

Erfahrene Projektleiterin in der Implementierung von Präventions- und Steuerungsmaßnahmen (sowohl prozess- als auch IT-technisch getrieben) zur Minimierung von Compliance-Risiken

Korrespondentin in Englisch, Französisch und Spanisch

(Else-Wolff-Schule), Köln

Wirtschaftskriminalität und Compliance

insbesondere Datenschutz, Geldwäsche und Corporate Compliance

Firmenname / Portfolio

Linda Liesum Sachverständige für Wirtschaftskriminalität und Compliance

Portrait

Wertevorstellung

Mir ist es wichtig, dass meine Kunden für ihre Probleme eine Lösung bekommen. Mein Ziel ist es, meine Kunden nicht mit Hochglanz-Strategien und Konzepten allein zu lassen, sondern unternehmensspezifische, pragmatische Lösungen zu finden. Compliance-Kultur und damit verbundene Vermeidung von Betrugsfällen wie z.B. Wirtschaftskriminalität kann nicht aufdiktiert, sondern muss vom Unternehmen gelebt werden. Dieses langfristig und nachhaltig zu implementieren ist mein Ziel. Wenn es dennoch einmal zu einem Regelverstoß gekommen ist, möchte ich Ihnen helfen durch objektive Darstellung und Bewertung der Fakten den Sachverhalt aufzuklären.  

Dienstleistungen / Produkte

Leistungselemente / Compliance

  • Unterstützung bei der Definition und Implementierung eines Compliance-Management-Systems

  • Durchführung von Compliance-Prüfungen

  • Erstellung von Prüfungsberichten

  • Unterstützung bei der Schaffung eines unternehmensspezifischen Compliance-Management-Systems

  • Begutachtung von Compliance-Management Systemen

  • Aufsetzen und Durchführung von Compliance-Schulungen

  • Unterstützung des Compliance-Beauftragten in seinen Aufgaben   

Leistungselemente / Wirtschaftskriminalität

  • Erstellung von gerichtsverwertbaren Gutachten zu forensischen Ergebnissen

  • Suche, Analyse und inhaltlich-fachliche Bewertung von Beweismitteln

  • Erarbeitung eines Forensik-Konzeptes zur computergestützten Datenanalyse bei Verarbeitung großer Datenmengen

  • Bewertung möglicher Vermögens- und Vertrauensschäden

  • Regelmäßige Prüfung der Präventionsmaßnahmen auf Angemessenheit

  • Unterstützung bei der Implementierung möglicher Präventionsmaßnahmen

  • Einrichtung eines regelmäßigen Management Reportings auf Basis definierter Kennzahlen (Wirtschaftskriminalitätsindikatoren)